美国金融犯罪执法网络局：全球转移赃款达2万亿美元

　　原标题：FinCEN文件：全球转移赃款达2万亿美元，多家银行参与

　　近日，美国金融犯罪执法网络局（FinCEN）2500多个机密文件遭泄露，涉及约2万亿美元的交易。这些文件揭露了一些国际性银行让犯罪分子在世界各地转移赃款的行为，也揭露了俄罗斯寡头是如何利用银行来逃避西方国家的制裁。

　　据英国广播公司21日报道，FinCEN文件的泄露是过去五年来发生的一系列泄密事件中最新的一次，其文件内容揭露了秘密交易、洗钱和金融犯罪。

　　FinCEN指的是美国金融犯罪执法网络局( US Financial Crimes Enforcement Network)，其成员是美国财政部中负责打击金融犯罪的官员。在金融监管中，“可疑活动报告”(SARs)是金融机构针对可疑交易或潜在可疑活动等向金融监管机构所作的报告。如果银行担心其中一位客户的不良行为，则必须填写一份报告提交FinCEN。

　　在本次FinCEN泄露的2500多份文件中，其大部分是各大银行在2000年至2017年期间向FinCEN提交的“可疑活动报告”，但这还不能用以证明客户确实存在不法行为或犯罪行为。

　　如果有人打算从犯罪企业中获利，最重要的一个途径就是洗钱，即将赃款（毒品交易或腐败等犯罪所得）存入一家知名银行的账户，使其与犯罪行为没有关联。银行应该确保它们不会帮助客户洗钱或以违反规则的方式转移资金。如果银行有客户犯罪活动的证据，则应停止转移现金。

　　FinCEN文件中揭露了银行、个人转移赃款的一系列行为。例如，汇丰银行(HSBC)允许欺诈者将数百万美元的赃款转移到世界各地，尽管它之前已经从美国调查人员那里得知此事；跨国银行摩根大通（JP Morgan）可能帮助了一个黑手党头目通过金融系统转移了超过10亿美元的资金。这个黑手党头目名叫塞米翁

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